Българската криптоборса „Nexo“ заведе иск за 3 млрд. долара обезщетение против България заради прекратено наказателно разследване, което според компанията е провалило плановете ѝ за листване на американската фондова борса и за спонсорска сделка с отбор от Европейската футболна лига, показват юридически документи, предоставени от Ройтерс.
„Nexo“ AG, швейцарско подразделение на базираната на Каймановите острови „Nexo Capital“, твърди, че разследването е накърнило репутацията ѝ и е унищожило стойността й за акционерите, според документ, подаден в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка. Базираният във Вашингтон ICSID е международна арбитражна институция(институционален арбитражен съд), която разглежда спорове между международни инвеститори и държави, е регистрирал делото на 18 януари 2024, показва неговият уебсайт. Говорител на ICSID не можа да потвърди размера на исканото обезщетение или други подробности.
Министерството на финансите на България заяви, че е получило искане за арбитраж от ICSID, което ще бъде разгледано от специализирана междуведомствена комисия, която след това ще предложи следващите стъпки. "Това или други съобщения... не трябва да се считат по никакъв начин за признаване на същността на исковете или за приемане на арбитражна юрисдикция", се казва още в съобщението на Министерството на финансите.
Прокуратурата на РБ, която също е ответник по делото, не отговори на искането на „Ройтерс“ за коментар. Трябва да припомним, че през януари 2023 г. българските прокурори започнаха разследване на „Nexo“ AG, като нахлуха в офиси в София и обвиниха основателите му в престъпления, включващи участие в организирана престъпна група за пране на пари и извършване на данъчни и компютърни измами. Но миналия месец прокуратурата прекрати делото, като заяви, че няма доказателства за престъпна дейност. Прокурорите тогава мотивираха решението си с твърдението, че в България не съществува правна рамка за услуги, свързани с криптоактиви, което не е така, тъй като MICA действа на територията на РБ.
Компанията „Nexo“, съоснована от бившия български депутат Антони Тренчев, е отрекла да е извършила нарушения и твърди, че разследването е политически мотивирано - твърдение, което преди това беше отречено от прокурорите, пред БТА.
Американските регулаторни органи в лицето на SEC се борят с предполагаемата незаконна дейност на водещи криптофирми, но е необичайно криптофирма да заведе дело срещу държава за обезщетение за прекратено разследване.
Международният арбитражен съд ICSID вече е разпореждал на различни държави, включително Пакистан, Еквадор и Венецуела, да изплатят милиарди обезщетения на компании. Все още не са ясни предполагаемите щети на „Nexo“. В интервю за Ройтерс по-рано този месец, г-н Тренчев отказа да назове публично имената на банките, които според него са получили инструкции за евентуално листване на борсата, или кой европейски футболен клуб е прекратил преговорите за спонсорство.
Криптоборсите действат като банки в света на криптовалутите, като предлагат на клиентите лихви върху криптовалутите, които депозират в платформата. Основаната през 2018г. Nexo постепенно прекрати дейността на своите продукти и услуги в САЩ миналата година и се съгласи да плати 45 млн. долара за уреждане на обвиненията на Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ(SEC) и щатските регулаторни органи, че не е успяла да регистрира проспект на свой акредитирани инвестотори. След заплащане на тази глоба, която е вид административна санкция, всичко в компанията е абсолютно легално.